Những bị can làm việc tại Công ty Metaland bị khởi tố - Ảnh: Công an TP.HCM
Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan các công ty lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.
Đến nay, các công ty du lịch được xác định xảy ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội Viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi, Công ty JJ Travel.
Mới đây nhất, quá trình điều tra mở rộng theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, bắt 54 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán).
Theo Cơ quan điều tra, điểm chung trong thủ đoạn phạm tội của các nhóm trên là thành lập, điều hành các pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Tài sản bị chiếm đoạt lên đến 2.600 tỉ đồng
Tại họp báo Chính phủ ngày 4-7 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an - cho biết thời gian qua Công an Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận 2.500 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan vi phạm của các công ty hoạt động mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.
Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra Công an Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Bộ Công an bước đầu đánh giá tài sản chiếm đoạt liên quan đến loạt vụ án lên tới 2.600 tỉ đồng.
