Cựu Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Hậu Giang lãnh thêm 18 năm tù

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 19-8 - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 19-8, TAND TP Cần Thơ sau khi xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Trường Hùng (49 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Hậu Giang) 18 năm tù; Trần Xuân Mãi (64 tuổi, cựu kế toán trưởng Công ty CP Lương thực Hậu Giang) 15 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với nhóm bị cáo thuộc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Trưởng (51 tuổi, cựu Giám đốc) 10 năm tù; Huỳnh Quốc Huy (50 tuổi, cựu Trưởng phòng kinh doanh khách hàng) 6 năm tù; Phạm Vũ Huy (40 tuổi, nhân viên kinh doanh) 5 năm tù; Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, cựu nhân viên hỗ trợ kinh doanh) 3 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, tòa còn buộc hai bị cáo Hùng và Mãi liên đới bồi thường 35,6 tỉ đồng (tiền gốc) cho ngân hàng, được khấu trừ số tiền 370 triệu do nhóm bị cáo ngân hàng đã nộp khắc phục.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 26-8-2013 đến ngày 31-3-2014, với vai trò là Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Hậu Giang, ông Hùng khởi xướng, chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay vốn, hợp thức hóa các hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng hóa và các chứng từ kế toán.

Đồng thời chỉ đạo nâng khống lượng gạo tồn kho thực tế tại xí nghiệp số 1 và xí nghiệp số 3 từ gần 109.000kg lên gần 8,7 triệu kg, nhằm tạo lập tài sản bảo đảm không đúng thực tế để làm căn cứ đề nghị OceanBank chi nhánh Cần Thơ cấp tín dụng.

Thực hiện chỉ đạo của ông Hùng, ông Mãi đã trực tiếp lập, ký xác nhận báo cáo nhập - xuất - tồn và các chứng từ kế toán với số liệu không đúng thực tế, mặc dù không kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa tồn kho. Qua đó hoàn thiện hồ sơ vay vốn chứa đựng thông tin gian dối để ngân hàng xem xét, giải ngân khoản vay.

Quang cảnh phiên tòa tuyên án ngày 19-8 - Ảnh: NHẪN NAM

Nhóm bị can Trưởng, Quốc Huy, Vũ Huy và Diễm là những người được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, kiểm soát, phê duyệt và kiểm tra khoản vay trên tại OceanBank chi nhánh Cần Thơ.

Các bị can đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của OceanBank về hoạt động cấp tín dụng. Việc thẩm định, kiểm tra tài sản bảo đảm không thực hiện đầy đủ, chỉ làm hình thức mà không đối chiếu với số liệu thực tế.

Đồng thời, các bị can đã tham gia phê duyệt, kiểm soát và giải ngân khoản vay khi hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, giải ngân vượt tỉ lệ tài trợ được phê duyệt và chấp thuận cho khách hàng bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn sau giải ngân, dẫn đến việc khoản vay không được kiểm soát theo đúng quy định.

Từ đó OceanBank chi nhánh Cần Thơ giải ngân tổng số tiền 35,6 tỉ đồng trên cơ sở tài sản bảo đảm được kê khai không đúng thực tế. Theo kết luận giám định tư pháp về tài chính, khoản vay trên phát sinh dư nợ gốc và lãi hơn 79 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.