Nguyễn Phi Hải tại cơ quan công an - Ảnh: SỸ ĐỨC
Ngày 12-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đó là Nguyễn Phi Hải (55 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long), Trương Công Cường (53 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thủy Duyên (39 tuổi, trú xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).
Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện nhóm này có dấu hiệu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức khác nhau.
Sau thời gian xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò của từng người. Trong đó, Nguyễn Phi Hải được xác định là người cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh, mua bán ô tô cũ để tổ chức cho vay lãi nặng.
Để mở rộng mạng lưới, nhóm của Hải tìm những người có nhu cầu vay tiền rồi cho vay dưới nhiều hình thức như vay góp theo tháng, vay đáo hạn hoặc cầm cố tài sản.
Cơ quan điều tra cho biết, khi người vay đến hạn nhưng không có khả năng trả tiền gốc và lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở, nơi làm việc của người vay để quấy rối, gây sức ép và khủng bố tinh thần nhằm buộc trả nợ.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến nay, nhóm của Hải đã cho sáu người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 109,5% đến 182,5%/năm.
Mức lãi suất này cao gấp khoảng 5,5 - 9,1 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật. Qua đó, nhóm này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
