Ngày 2-4, Công an TPHCM cho biết nhiều bị hại tiếp tục nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976, CEO Công ty Bất động sản Đảo Vàng) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, đã có 16 nạn nhân ở nhiều nơi gửi đơn tố cáo.
Theo điều tra ban đầu, bà Tiền là Giám đốc, đại diện pháp luật ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang.
Tháng 3-2018, Công ty Kiên Giang ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng để hợp tác đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang, nay là An Giang).
Công an TPHCM đọc lệnh bắt CEO Nguyễn Ngọc Tiền
Theo thỏa thuận, Công ty Đảo Vàng góp vốn để được quyền phân phối sản phẩm khi dự án đủ điều kiện mở bán. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có thẩm quyền huy động vốn từ khách hàng trong thời gian hợp tác. Tháng 3-2018, Công ty Đảo Vàng đã góp 65 tỉ đồng, được xác định không phải từ tiền huy động của khách hàng.
Trong quá trình thực hiện, Công ty Đảo Vàng nhiều lần vi phạm hợp đồng, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, không phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị giám sát. Đến cuối năm 2022, Công ty Kiên Giang nhận phản ánh từ khách hàng về việc Công ty Đảo Vàng lợi dụng thông tin dự án để huy động vốn và sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chủ đầu tư. Sau đó, hợp đồng hợp tác bị tạm dừng.
Quá trình điều tra cho thấy Công ty Đảo Vàng không cung cấp được danh sách khách hàng cũng như chứng minh mục đích sử dụng tiền. Tháng 7-2023, cơ quan chức năng xác định dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; một số hạng mục còn thi công khi chưa có giấy phép xây dựng.
Sau khi bị tố cáo, tháng 4-2024, Công ty Đảo Vàng đề nghị chủ đầu tư tiếp nhận 62 nền đã bán cho 42 khách hàng, với số tiền thu hơn 131,3 tỉ đồng.
Tháng 7-2025, TAND Phú Quốc (nay là TAND khu vực 2 - An Giang) tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư, buộc Công ty Kiên Giang hoàn trả 65 tỉ đồng, chính thức chấm dứt hợp tác giữa hai bên.
Công an xác định, từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỉ đồng. Hiện có 13 khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt 41,2 tỉ đồng thông qua việc mua bán 19 nền đất tại dự án.
Đề nghị khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc với Công ty Đảo Vàng liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.
Người dân liên hệ Trung tá Lê Hữu Long, số điện thoại: 0918607007, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM (số 14, Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM) để cung cấp thông tin.
